隨著監(jiān)管介入，鼎益豐“騙局”正在逐步浮出水面。
香港證監(jiān)會(huì)11月12日在官網(wǎng)發(fā)布最新執(zhí)法信息稱，證監(jiān)會(huì)就環(huán)球智能控股有限公司股份的涉嫌操縱活動(dòng)對(duì)鼎益豐前主席隋廣義及其他嫌疑人在審裁處展開(kāi)研訊程序。
就在上周（11月5日）深圳市公安局福田分局發(fā)布的情況通報(bào)顯示，“鼎益豐”及其關(guān)聯(lián)公司發(fā)行虛假理財(cái)產(chǎn)品和“DDO數(shù)字期權(quán)”，從事非法活動(dòng)，已涉嫌犯罪。目前公安機(jī)關(guān)已對(duì)隋某義、馬某秋等人以涉嫌集資詐騙等犯罪依法采取刑事強(qiáng)制措施。
涉嫌操縱智能股份股價(jià)
鼎益豐前主席隋廣義等被調(diào)查
11月12日，香港證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站發(fā)布執(zhí)法信息稱，香港證監(jiān)會(huì)就環(huán)球智能控股有限公司股份的涉嫌操縱活動(dòng)對(duì)鼎益豐前主席及其他嫌疑犯在審裁處展開(kāi)研訊程序。
具體來(lái)看，香港證監(jiān)會(huì)就環(huán)球智能控股有限公司（智能）股份的涉嫌操縱活動(dòng)，在市場(chǎng)失當(dāng)行為審裁處對(duì)鼎益豐控股集團(tuán)國(guó)際有限公司前主席兼非執(zhí)行董事隋廣義、兩家公司實(shí)體及其他28名嫌疑人展開(kāi)研訊程序。
香港證監(jiān)會(huì)指稱，在2018年10月31日至2019年3月11日期間，隋廣義及其他30個(gè)嫌疑犯就智能股份進(jìn)行操縱交易，以推高股價(jià)及成交量，導(dǎo)致造成智能股份交投活躍和有關(guān)股價(jià)的虛假或具誤導(dǎo)性的表象。該等嫌疑犯的證券賬戶之間的配對(duì)交易占智能股份在關(guān)鍵時(shí)間相當(dāng)大的一部分成交量。
據(jù)監(jiān)管披露，由于截至2018年12月31日，智能股份占鼎益豐總資產(chǎn)的21.68%，因此智能股價(jià)的大幅上升亦為鼎益豐帶來(lái)重大投資收益。
據(jù)悉，幾年前，香港證監(jiān)會(huì)曾經(jīng)發(fā)出限制通知書(shū)，以凍結(jié)與智能股份的涉嫌市場(chǎng)操縱活動(dòng)有關(guān)的證券賬戶。香港證監(jiān)會(huì)表示，有關(guān)的限制通知書(shū)仍然有效。
據(jù)了解，智能（前稱中國(guó)智能集團(tuán)控股有限公司）股份的上市地位在2023年2月20日被取消，原因是其未能履行由香港聯(lián)交所發(fā)出的復(fù)牌指引。
另外，鼎益豐（前稱中國(guó)鼎益豐控股有限公司）目前在香港聯(lián)交所主板上市。此前香港證監(jiān)會(huì)已就鼎益豐股份（603939）的涉嫌市場(chǎng)操縱活動(dòng)，分別在原訟法庭及審裁處展開(kāi)法律程序和研訊程序。
今年2月26日，香港證監(jiān)會(huì)發(fā)布新聞稿稱，證監(jiān)會(huì)已在原訟法庭對(duì)鼎益豐控股集團(tuán)國(guó)際有限公司前主席兼非執(zhí)行董事隋廣義及另外20名人士展開(kāi)法律程序，指他們涉嫌在2018年3月1日至2018年9月14日期間內(nèi)操縱鼎益豐的股份。
從港股鼎益豐控股的股價(jià)表現(xiàn)來(lái)看，在去年暴跌超50%以后，今年鼎益豐控股繼續(xù)下跌91.72%，截至11月12日?qǐng)?bào)收0.14港元/股，市值僅2.19億港元，是一只名副其實(shí)的仙股。
警方以涉嫌集資詐騙等犯罪
對(duì)隋廣義等人采取強(qiáng)制措施
在投資圈，鼎益豐被視為謎一般的存在，其以超高的產(chǎn)品收益率吸引投資者，自創(chuàng)“玄學(xué)投資”“禪易投資法”等，發(fā)行虛假理財(cái)產(chǎn)品和“DDO數(shù)字期權(quán)”。事實(shí)上，鼎益豐并不具備從事金融業(yè)務(wù)資質(zhì)，并涉嫌集資詐騙。
今年11月5日，深圳市公安局福田分局發(fā)布情況通報(bào)稱，“鼎益豐”及其關(guān)聯(lián)公司發(fā)行虛假理財(cái)產(chǎn)品和“DDO數(shù)字期權(quán)”（屬于“空氣幣”），從事非法活動(dòng)，已涉嫌犯罪。為依法打擊犯罪，維護(hù)投資人合法權(quán)益，公安機(jī)關(guān)已對(duì)隋某義、馬某秋等人以涉嫌集資詐騙等犯罪依法采取刑事強(qiáng)制措施。
據(jù)相關(guān)情況通報(bào)，公安機(jī)關(guān)目前已查封、扣押、凍結(jié)“鼎益豐”及其關(guān)聯(lián)公司涉案房產(chǎn)、車(chē)輛、股權(quán)、銀行賬戶資金等資產(chǎn)一批，將全力持續(xù)追贓挽損。公安機(jī)關(guān)敦促涉案公司股東、高管及其他相關(guān)人員積極配合調(diào)查、退贓退賠。對(duì)主動(dòng)退贓退賠、真誠(chéng)認(rèn)罪悔罪的，可以依法從輕處罰；對(duì)拒不退贓退賠、不認(rèn)罪悔罪的將依法嚴(yán)懲。
近幾年，鼎益豐屢次被點(diǎn)名。
今年3月28日，深圳市地方金融管理局網(wǎng)站發(fā)布了《關(guān)于“DDO數(shù)字期權(quán)”業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)提示》。深圳市防范和處置非法集資工作專班辦公室表示，近期，接到群眾反映，稱鼎益豐國(guó)際資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司在境內(nèi)宣傳發(fā)行一款DDO數(shù)字期權(quán)，招攬群眾認(rèn)購(gòu)?fù)顿Y。
該辦公室明確，上述以鼎益豐國(guó)際名義開(kāi)展的有關(guān)DDO數(shù)字期權(quán)業(yè)務(wù)活動(dòng)，本質(zhì)上為虛擬貨幣的發(fā)行、交易行為。根據(jù)央行等十部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》，明確虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng)，境外虛擬貨幣交易所向我國(guó)境內(nèi)居民提供服務(wù)同樣屬于非法金融活動(dòng)。
