香港證監(jiān)會(huì)及保監(jiān)局已對(duì)柬埔寨詐騙案太子集團(tuán)關(guān)聯(lián)公司采取行動(dòng)
柬埔寨經(jīng)營(yíng)電信詐騙園區(qū)的太子集團(tuán)創(chuàng)辦人陳志，先后遭美國(guó)及新加坡等多個(gè)國(guó)家提出起訴、制裁及凍結(jié)資產(chǎn)。據(jù)最新資料顯示，香港證監(jiān)會(huì)及保監(jiān)局已對(duì)太子集團(tuán)的關(guān)聯(lián)公司采取行動(dòng)。
香港證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站資料顯示，太子集團(tuán)關(guān)聯(lián)的Mighty Divine Investment Management Limited及Mighty Divine Securities Limited，其牌照狀態(tài)已顯示為“牌照被暫時(shí)吊銷(xiāo)”，而備注為“終止了受規(guī)管活動(dòng)業(yè)務(wù)”。
此外，香港保監(jiān)局網(wǎng)站關(guān)于Mighty Divine Insurance Brokers Limited的牌照條件更新，新增限制措施包括不得進(jìn)行任何受規(guī)管活動(dòng)；亦不得收取、持有或處理任何客戶或潛在客戶款項(xiàng)，除非獲得保監(jiān)局事先書(shū)面同意等，生效日期為2025年10月28日。
早前，美國(guó)及英國(guó)政府聯(lián)合行動(dòng)，起訴陳志涉及跨國(guó)電信詐騙及洗黑錢(qián)，涉案網(wǎng)絡(luò)更被指每日騙取3000萬(wàn)美元。起訴書(shū)披露，犯罪網(wǎng)絡(luò)涉及20間香港公司及多名香港公民。
事件曝光后，陳志在香港持有的兩家上市公司致浩達(dá)控股(01707)及坤集團(tuán)(00924)的動(dòng)向備受關(guān)注。早前另一上市公司FSM Holdings(01721)的主席李德因被指與陳志有關(guān)而辭職。另外，新加坡警方上月底宣布沒(méi)收1.5億新元(約8.9億港元)與柬埔寨華人詐騙首腦陳志及太子集團(tuán)的資產(chǎn)。
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