中金公司選舉周禹?yè)?dān)任董事會(huì)薪酬委員會(huì)主席
中金公司（601995）(03908)發(fā)布公告，中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司(本公司)董事會(huì)于近日收到彼得 諾蘭先生的辭任函，因在本公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立非執(zhí)行董事將滿六年，根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》關(guān)于獨(dú)立董事連續(xù)任職不得超過(guò)六年的要求，彼得 諾蘭先生提出辭去本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事及董事會(huì)薪酬委員會(huì)主席、提名與公司治理委員會(huì)成員、關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)成員職務(wù)，該辭任自2026年2月27日起生效。
考慮彼得 諾蘭先生辭任情況，為保證本公司良好的治理結(jié)構(gòu)及董事會(huì)專門委員會(huì)的合規(guī)構(gòu)成，董事會(huì)同意對(duì)董事會(huì)專門委員會(huì)構(gòu)成相應(yīng)作出如下調(diào)整：
選舉周禹先生擔(dān)任董事會(huì)薪酬委員會(huì)主席、董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)成員;
選舉孔令巖先生、陸正飛先生擔(dān)任董事會(huì)薪酬委員會(huì)成員，張薇女士不再擔(dān)任董事會(huì)薪酬委員會(huì)成員;
選舉陸正飛先生擔(dān)任董事會(huì)提名與公司治理委員會(huì)主席，選舉張薇女士、吳港平先生擔(dān)任董事會(huì)提名與公司治理委員會(huì)成員，周禹先生不再擔(dān)任董事會(huì)提名與公司治理委員會(huì)主席，仍擔(dān)任董事會(huì)提名與公司治理委員會(huì)成員，孔令巖先生不再擔(dān)任董事會(huì)提名與公司治理委員會(huì)成員;
選舉張薇女士擔(dān)任董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)主席，陸正飛先生不再擔(dān)任董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)主席，仍擔(dān)任董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)成員。
以上調(diào)整自2026年2月27日起生效，至本屆董事會(huì)任期結(jié)束之日止(如相關(guān)人員在任期內(nèi)不再擔(dān)任本公司董事職務(wù)，則同時(shí)自動(dòng)不再擔(dān)任董事會(huì)專門委員會(huì)成員)。
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